Servicios

ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA

Ícono asesoramiento

Otorgar asesoramiento y asistencia empresarial con enfoques corporativos, regulatorios y estratégicos garantizando el resguardo de la imagen reputacional de la empresa.

Desarrollar con absoluta normalidad sus actividades e impulsar nuevos proyectos, priorizando sus altos objetivos trazados y sin afectar su operativa diaria, identificando mejoras y oportunidades.

Principales ejes programáticos:

  • Políticas y procedimientos internos
  • Aspectos societarios e instrumentos jurídicos
  • Onboarding de proyectos e iniciativas
  • Due Diligence
  • Compliance
  • Programas de prevención, gestión y cumplimiento
  • Trámites administrativos, gestiones y diligencias ante Organismos del Gobierno
  • Cumplimiento con regulaciones locales
  • Cumplimiento con regulaciones internacionales, tales como Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Office of Foreign Assets Control (OFAC), Targeted Financial Sanctions (TFS), Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)